美国财政部因涉嫌与伊朗有关的比特币资金流制裁 BitBank

# 美国财政部因涉嫌与伊朗有关的比特币资金流制裁 BitBank

> 证据等级：B1
> 证据类型：独立媒体 / 监管交叉验证
> 来源：[CoinDesk](https://www.coindesk.com/policy/2026/09/18/iran-s-strait-of-hormuz-toll-booth-ran-through-a-bitcoin-exchange-u-s-says)
> 发布日期：2026-09-18
> 采集时间：2026-09-18T12:38:32.442Z

## 来源摘要

CoinDesk 报道称，OFAC 制裁了总部位于德黑兰的 BitBank 及其软件开发商。美国财政部称，HormuzSafe 自 6 月起使用 BitBank 向伊朗政权转移付款，并指称 BitBank 基础设施在 6 月至 7 月间向伊斯兰革命卫队转移了价值数亿美元的比特币。CoinDesk 表示，其中部分资金与霍尔木兹海峡通行费有关；财政部公告没有公布钱包地址。

## 为什么重要

该行动为处理海运或与伊朗相关资金流的数字资产支付中介带来直接的制裁筛查和交易对手风险。交易描述与金额属于美国政府指称，并非司法裁定；公告没有公布地址、交易清单、独立链上追踪分析，也没有说明具体有多少金额来自通行费，报道亦不能证明 BitBank 的全部活动都与 HormuzSafe 有关。

## 关键数字

- **据称向伊斯兰革命卫队转移比特币的时期:** June-July 2026
- **美国财政部指称的转移金额:** hundreds of millions of USD

## 主题与实体

- 行业领域：跨境支付市场
- 涉及实体：U.S. Treasury / BitBank / HormuzSafe
- 跨境支付
- Web3 支付
- 支付基础设施

## 证据与可信度说明

这是可读的 CoinDesk 报道，并由美国财政部与 OFAC 一手材料交叉印证。有关资金流的说法属于政府指称；该行动没有公布钱包地址或逐笔交易证据。

日期证据：已从原始文章的结构化数据或页面日期字段核验为 2026-09-18。

## 对应的一手证据

- [https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632](/zh/items/https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632)
- [https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260917](/zh/items/https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260917)

## 原文追溯

[打开 CoinDesk 原始报道](https://www.coindesk.com/policy/2026/09/18/iran-s-strait-of-hormuz-toll-booth-ran-through-a-bitcoin-exchange-u-s-says)

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