印度 FIU 向 15 家虚拟资产服务商发出反洗钱不合规及下架通知

# 印度 FIU 向 15 家虚拟资产服务商发出反洗钱不合规及下架通知

> 证据等级：B1
> 证据类型：独立媒体 / 监管交叉验证
> 来源：[CoinDesk](https://www.coindesk.com/policy/2026/09/09/india-s-financial-intelligence-unit-flags-15-crypto-platforms-for-aml-lapses)
> 发布日期：2026-09-09
> 采集时间：2026-09-09T12:39:30.081Z

## 来源摘要

CoinDesk 报道称，印度金融情报机构 FIU-IND 已依据《防止洗钱法》第 13 条，向 15 家虚拟数字资产服务商发出不合规通知。印度政府一手公告列出 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT 和 Guardarian，并称已另行通知从印度的公开访问渠道下架其应用和网址。

## 为什么重要

这项行动会直接影响向印度用户提供服务的离岸交易所、兑换服务以及法币与加密资产出入金服务商的市场准入。政府称，注册与报告义务按业务活动适用，不取决于企业是否在印度设有实体。但目前公布的是通知和下架指令，并非对 15 家公司的罚款公告或最终裁决；来源没有披露企业回应、实施时间或客户资金结果。

## 关键数字

- **被点名的虚拟资产服务商:** 15

## 主题与实体

- 行业领域：Web3 与稳定币支付
- 涉及实体：Financial Intelligence Unit–India
- Web3 支付
- 跨境支付

## 证据与可信度说明

这是可读的 CoinDesk 报道，并与印度政府财政部一手公告核对。通知、被点名实体和下架指令均由一手来源确认；本条不会把它们表述成最终裁定、罚款或已完成下架。

日期证据：已从原始文章的结构化数据或页面日期字段核验为 2026-09-09。

## 对应的一手证据

- [https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2308131&lang=1&reg=3](/zh/items/https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2308131&lang=1&reg=3)

## 原文追溯

[打开 CoinDesk 原始报道](https://www.coindesk.com/policy/2026/09/09/india-s-financial-intelligence-unit-flags-15-crypto-platforms-for-aml-lapses)

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