调查称俄罗斯金融科技公司 A7 通过全球银行转移 69 亿美元

# 调查称俄罗斯金融科技公司 A7 通过全球银行转移 69 亿美元

> 证据等级：B1
> 证据类型：独立媒体 / 监管交叉验证
> 来源：[PYMNTS](https://www.pymnts.com/news/banking/2026/russian-fintech-allegedly-laundered-6-9-billion-via-global-banks)
> 发布日期：2026-09-22
> 采集时间：2026-09-22T14:40:17.914Z

## 来源摘要

PYMNTS 转述 Financial Times 的调查称，俄罗斯跨境支付服务商 A7 通过空壳公司、现金存款和伪造发票，经全球银行转移了超过 69 亿美元。FT 援引泄露的 A7 文件称，略高于一半的资金最终流向中国账户；被点名银行则强调其反洗钱控制，或拒绝进一步评论。

## 为什么重要

该报道显示跨境支付链条可能如何被用于规避制裁与控制，但金额和操作方式来自对泄露资料的调查性指控，并非监管裁决或法院认定，报道也没有证明相关银行知情或存在主观意图。

## 关键数字

- **被指转移资金:** >$6.9B
- **据称流向中国账户的占比:** >50%

## 主题与实体

- 行业领域：支付基础设施
- 涉及实体：A7 / Global banks
- 跨境支付
- 公司情报

## 证据与可信度说明

这是可读的 PYMNTS 报道，相关说法追溯至 Financial Times 基于泄露 A7 资料的调查。金额和操作方式仍属指控；没有监管或法院认定，也未证明银行知情或存在意图。

日期证据：已从原始文章的结构化数据或页面日期字段核验为 2026-09-22。

## 对应的一手证据

- [https://www.ft.com/content/3848a4ad-1426-4352-ba86-ef1279c4ffd1](/zh/items/https://www.ft.com/content/3848a4ad-1426-4352-ba86-ef1279c4ffd1)

## 原文追溯

[打开 PYMNTS 原始报道](https://www.pymnts.com/news/banking/2026/russian-fintech-allegedly-laundered-6-9-billion-via-global-banks)

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